外汇局严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为（案例）

外汇局：严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为（案例） 注册游戏账号————点击图片进入游戏—————— 人民网北京9月10日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。

本次通报的案例中主要是通过地下钱庄和非法移机境外的境内商户POS机刷卡来非法买卖外汇，最高罚款金额167.1万元人民币。

部分违规典型案例如下： 案例1：江西籍胡某非法买卖外汇案 2017年9月至2022年4月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博活动。

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　　开设赌博场判刑的详细内容？？？ 　　 ◀◀◀点击图片进入游戏————◀◀◀◀———点击图片进入游戏——— 真钱游戏 , 真钱扎金花游戏 , 真钱游戏平台 　　中华人民共和国刑法》第三百零三条规定：以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 　　《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2005年4月26日由最高人民法院审判委员会第1349次会议通过，2005年5月8日由最高人民检察院第十届检察委员会第34次会议通过，现予公布，自2005年5月13日起施行。 　　为依法惩治赌博犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 　　第一条 以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： 　　（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； 　　（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； 　　（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； 　　（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 　　第二条 以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 　　第三条 中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。 　　第四条 明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 　　第五条 实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚： 　　（一）具有国家工作人员身份的； 　　（二）组织国家工作人员赴境外赌博的； 　　（三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。 　　第六条 未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 　　第七条 通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。 　　第八条 赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的...
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地下赌场藏于饭店，中山警方出击抓获22名赌徒 ————点击图片进入游戏—————— 近日，中山三乡警方雷霆出击，快速捣毁一个隐身在饭店的地下赌场，成功抓获涉嫌赌博的违法嫌疑人22名，当场缴获赌资2万元人民币。 中山三乡警方当场抓获参赌人员。 据中山警方通报，今年8月底，三乡警方接到群众的举报，称三乡某饭店非营业时间竟有多人出入，可能存在赌博违法活动。 接到举报后，三乡警方立即开展调查。 民警着便衣进入饭店后，一服务员称此时为饭店的休市时间，并下了“逐客令”。 但是民警注意到，饭店大堂并无食客光顾，同时饭店的一个包厢内却挤满了人，热闹非凡，打牌声、吆喝声此起彼伏。 见“客人”东张西望，服务员立即警惕起来，上前驱赶民警。 为免打草惊蛇，民警迅速离开了饭店。 通过研判分析，民警发现餐馆休市时间仍接待如此多的“客人”，而服务员则像是在望风，初步断定这是一伙“经验丰富”的赌博团伙。 a> https://www.pinterest.com/pin/1002473198276481814 https://www.pinterest.com/pin/1055812706362805589 中山三乡警方当场抓获参赌人员。 为进一步摸清饭店内部情况，民警连日来开展深入摸排，细致收集违法证据，很快掌握了该赌博窝点的人员情况和活动规律。 根据前期掌握的情况，三乡警方制定了详细的抓捕方案，并抽调精干警力组成抓捕组，伺机端掉这个赌博窝点。 9月1日下午，抓捕组民警集结完毕，向目的地进发。 参加行动的民警着便衣扮成客人进入饭店，快速控制住赌博团伙的放哨人员，并守住饭店的出入口，随后直扑该饭店888号房，当场抓获正在赌博的人员22名，缴获赌资2万元人民币。 中山三乡警方当场抓获参赌人员。 随后，警方将参赌人员带回派出所审查。 经审讯，饭店股东张某辉、屠某萍，张某南等三人对开设赌场的犯罪行为供认不讳。 据张某辉供述，他和屠某萍是该饭店的股东，今年７月下旬开始，他与张某南等人为牟取暴利，便合谋在饭店的专用包厢内干起了聚众赌博的勾当，为掩人耳目，他们决定利用饭店休市时间开设赌场，此时顾客较少，来客多为“赌仔”。 起初只有三三两两的朋友，后来通过熟人介绍熟人的方式，参与赌博的人越来越多。 为了留住这些“摇钱树”，张某辉安排饭店为赌客们...
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